Allerød Byråd 2010-2013

Ingen

Ingen

-

-

-

-

Ingen bemærkninger.

Nej

Gå til toppen

-

-

-

-

Ingen meddelelser.

Nej

Gå til toppen

Orientering

Økonomiudvalget og byrådet orienteres om forventet regnskab på det specialiserede socialområde (dvs. udsatte børn og unge, udsatte voksne og handicappede, samt pleje og omsorg til voksne og handicappede). Det forventede regnskab udarbejdes henholdsvis pr. ultimo marts, ultimo juni, ultimo september og ultimo december og indberettes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne skal byrådet som følge af økonomiaftalen for 2010 fremover forelægges oversigter vedrørende den økonomiske udvikling på det specialiserede socialområde kvartalsvist. De kvartalsvise oversigter skal samtidig være afsæt for en løbende drøftelse mellem regeringen og KL om udviklingen på det specialiserede socialområde med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer på området.

Oversigterne er udarbejdet efter fastsatte retningslinjer, så tallene er sammenlignelige kommuner imellem og skal indeholde 1) Oprindeligt budget, 2) Korrigeret budget og 3) Forventet regnskab. Oversigten skal derudover være baseret på nettodriftsudgifter, dvs. driftsudgifter fratrukket refusioner (dog ikke refusioner fra den centrale refusionsordning vedr. særligt dyre enkeltsager).

Samlet set er der på det specialiserede socialområde et forventet mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 2011, og et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Nedenfor gennemgås det forventede regnskab i forhold til det korrigerede budget.

Udsatte børn 

På området for udsatte børn og unge forventes et forbrug på 42,7 mio. kr. Dette afviger ikke væsentligt fra det korrigerede budget på 42,2 mio. kr. 

Udsatte voksne

På området for udsatte voksne og handicappede forventes et forbrug på 118,6 mio. kr. 

Mindreforbruget på 3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 121,8 mio. kr. skyldes;

• et mindreforbrug på 0,9 mio. vedr. afløsning, aflastning og hjælp mv. til personer med betydeligt nedsat funktionsevne, som skyldes en forsat hyppigere opfølgning på området, samt en omlægning af opgaver til Socialpsykiatrien.
• et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. hjælpemidler til udsatte voksne (heri indgår støtte til bil, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater og IT-hjælpemidler), som skyldes en mindre efterspørgsel som konsekvens af den gældende kvalitetsstandard. Mindreforbruget skyldes primært et mindreforbrug til støtte af køb af bil samt til IT hjælpemidler.  

Pleje og omsorg

På området for pleje og omsorg forventes et forbrug på 116,3 mio. kr. 

Merforbruget på 3,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 113,1 mio. kr. skyldes;  

• merudgifter på 3,0 mio. kr. til Allerød borgere som kommunen har medvirket til at flytte til plejetilbud i andre kommuner
• merindtægter på 1,5 mio. kr. pga. udenbys borgere som med andre kommuners medvirken er flyttet til plejetilbud i Allerød Kommune
• merudgift på 2,0 mio. kr. til hjælpemidler som ikke indgår under hjælpemidlerne til udsatte voksne (se ovenfor). Merforbruget skyldes primært udgifter til ortopædiske hjælpemidler samt øvrige hjælpemidler efter servicelovens § 112

Til orientering vedrører den del af oversigten, der omfatter udsatte børn og unge Børneudvalgets område. Den del af oversigten, der vedrører udsatte voksne og handicappede samt pleje og omsorg, er Sundheds- og Velfærdsudvalgets område. Selve driften af hjælpemiddeldepotet, som udgør en begrænset del af den rubrik, der omhandler hjælpemidler, er dog en del af Allerød Service og dermed Klima- og Miljøudvalgets område, og de grønne områder omkring hjælpemiddeldepotet vedligeholdes af Park og Vej, og er dermed Teknik- og Planudvalgets område.

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

Taget til efterretning.

Opgørelse af budget og forventet regnskab på det spec. socialområde 2. kvt.pdf

Gå til toppen

Beslutning.

Byrådet skal tage stilling til revisionsberetningen vedrørende regnskab 2010. I henhold til styrelseslovens § 45, stk. 2, 2. pkt. skal byrådet træffe afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabets endelige godkendelse.

BDO Kommunernes Revision har den 10. august 2011 i Beretning nr. 6 (side 168-220), Afsluttende beretning vedrørende regnskabsåret 2010, aflagt revisionsberetning vedrørende Allerød Kommunes regnskab for 2010.
 
Beretningen er opdelt som følger:

1. Indledning
2. Løbende revision
3. Årsregnskabet
4. Revision af årsregnskabet
5. Vurdering af kommunens økonomi
6. Forvaltningsrevision - maskinparkens anvendelse
7. Revision af sociale regnskaber - områder med statsrefusion
8. Fokusrevision
9. Øvrige områder med særlige rapporteringskrav
10. Særlige opgaver og analyser
11. Afgivne revisionsberetninger vedrørende 2010
12. Revisors erklæring
13. Revisionens bemærkninger

Bilag 1: Oversigt over revisionspåtegnede regnskaber og opgørelser for 2010
 
Bilag 2: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations områder - regnskabsåret 2010

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Revisionen konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Allerød Kommunes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Allerød Kommunes aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2010 i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes revisionens opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Af afsnit 13 fremgår det, at revisionen har konkrete bemærkninger vedrørende intern kontrol - lønninger, forretningsgange på det sociale område samt særlig gennemgang af fleksjob området 2010. I vedlagte notat fremgår Forvaltningens forslag til byrådets besvarelse, samt hvilke handlinger, der foreslås igangsat på baggrund af revisionens bemærkninger. 

Der er i 2010 udført fokusrevision omfattende kommunens aktive tilbud samt økonomistyring og hjemtagelse af refusion på kontanthjælps- og starthjælpsområdet. Revisors konklusion vedr. fokusrevision 2010 fremgår af vedlagte bilag. Fokusrevisionen har givet anledning til ændring af arbejdsgange, som beskrevet i vedlagte besvarelse fra Forvaltningen.

Forvaltningen foreslår, at;

• Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2010 godkendes
• Forvaltningens forslag til byrådets besvarelse godkendes, og
• Allerød Kommunes regnskab 2010 godkendes endelig.

Der er konstateret fejl og mangler i over 20 % af de udtagne sager vedrørende ledighedsydelse, og Beskæftigelsesministeriet kan derfor efter gældende bestemmelser anmode om gennemgang af samtlige sager med eventuel yderligere refusionsmæssig betydning.

Beskæftigelsesministeriet træffer beslutning om, hvorvidt de fejl og mangler, revisionen har påpeget, får refusionsmæssig betydning. Kommunen risikerer at miste refusion i 36 måneder i de sager, hvor der er konstateret fejl, der har refusionsmæssig konsekvens.

Forvaltningens forslag indstilles godkendt.

Godkendt

Allerød Årsberetning 2010.pdf
Allerød Kommunes besvarelse af revisionsberetning vedrørende regnskab 2010.pdf
Opfølgning på fokusrevision.pdf
Allerød Kommunes besvarelse af fokusrevision 2010 - kontant- og startshjælp.pdf

Gå til toppen

Beslutning

Økonomiudvalget godkendte på mødet den 17. maj 2011, at Forvaltningen analyserer henvendelse fra Halsnæs og Hillerød kommuner om fælleskommunalt samarbejde om drift af storkøkken nærmere med henblik på afklaring af fordele og ulemper ved Allerød Kommunes eventuelle deltagelse i et § 60-selskab.

Sundheds- og Velfærdsudvalget anmodes om, at foretage indstilling til Økonomiudvalg og byråd om indgåelse af et eventuelt fælles-kommunalt samarbejde om levering af mad til plejecentre og hjemmeboende borgere.

I henvendelsen fra Halsnæs og Hillerød kommuner var der oplyst, at yderligere én kommune kunne deltage i samarbejdet. På baggrund af data fra Allerød og Frederikssund kommuner vurderer Hillerød Kommune i brev af 15. juni 2011, at de har tilstrækkelig produktionsmæssig kapacitet til at både Allerød og Frederikssund kommuner kan indtræde i et eventuelt selskab. På baggrund af oplysningerne fra Allerød og Frederikssund kommuner har Hillerød i samarbejde med Rambøll Management udarbejdet beregninger af kostpriser, udgifter til udbringning, samt beskrivelse af principper for et fælleskommunalt selskab ved deltagelse af henholdsvis 2,3 og 4 kommuner.

Af hensyn til budgetlægningen for 2012 - 2015 er det mellem Halsnæs, Frederikssund, Allerød og Hillerød kommuner aftalt, at der foreligger beslutningsgrundlag om etablering af ét selskab i august-september 2011, således at der senest med udgangen af september er klarhed over, hvorvidt der er politisk opbakning til etablering af ét fælles selskab, samt antallet af kommuner, der ønsker at indgå i selskabet.

De overordnede principper for selskabsdannelsen foreslås baseret på følgende:

Formål: Selskabet skal sikre en bæredygtig produktion baseret på en tilstrækkelig volumen og med LEON-princippet som bærende princip - det vil sige lavest effektive omkostningsniveau.

Opgaver/produktion: Selskabet varetager både madproduktion og udbringning. Produktionen foregår med afsæt i Hillerød Kommunes nuværende køkken og på denne ene matrikel.

Afregning: Selskabet lejer sig ind i Hillerød Kommunes køkken, lejen indgår i kostprisen. Selskabet afregner kommunerne med samme pris for samme vare. Selskabet afregner for transport baseret på en gennemsnitspris pr. udbringning.

Selskabskonstruktion: Selskabet etableres i lige andele. Parterne binder sig for en 4-årig periode (uopsigelighed). Herefter er der 1 års opsigelse til udgangen af et kalenderår. Selskabet søges etableret pr. 1.1.2012 med henblik på, at bestyrelsen kan ansætte direktør og ledelse, således at produktionsstart pr. 1.4.2012 kan forberedes i den mellemliggende periode. Kommunernes nuværende medarbejdere, der primært er beskæftiget med madproduktion og udbringning heraf, overdrages til selskabet i overensstemmelse med lov om virksomhedsoverdragelse.

Et centralt element i etableringen af et fælles selskab er sikringen af et kvalitets- og serviceniveau, så borgerne i Allerød Kommune ikke oplever forringelser. Overordnet vurderer Forvaltningen, at service- og kvalitetsniveauet vil være uændret ved et fælles storkøkken med afsæt i Hillerød Kommunes nuværende produktion. Dog vil der på enkelte områder være ændringer. Eksempelvis vil der være udvidet menuplan, mens fristen for afbestilling udvides til 2 dage før levering. Der henvises til bilag for en konkret sammenligning af kvalitets- og serviceniveau. 

Udgifter til levering vil blive afregnet i forhold til de faktiske udgifter, således at eventuelle forskelle i levering betales af den kommune som har ønsket det. Det vil sige, at jo flere udbringninger jo højere transportomkostninger. Det anbefales, at det ugentlige antal udbringninger nedbringes til én ugentlig levering til hjemmeboende og én ugentlig levering til plejecentrene. I dag udbringes maden i Allerød Kommune to gange ugentligt til hjemmeboende og dagligt til plejecentrene - dog to gange torsdag og fredag, hvor weekendens mad leveres. Ændring i leveringen til hjemmeboende til én ugentlig levering vil kræve en forøgelse af kølekapaciteten hos nogle borgere. Dette løses individuelt hos de borgere, der måtte have behov herfor. Udgiften afholdes af borgeren. Hillerød Kommunes erfaringer er, at det er meget få borgere, der har behov for øget kølekapacitet. Forvaltningen har vurderet, at udgiften til etableringen af den nødvendige kølekapacitet på plejecentrene udgør 50.000 kr.

Beregning af kostprisen er foretaget med udgangspunkt i den forventede efterspørgsel fra hver kommune, kendte omkostninger for råvarer, lønninger, forbrugsafgifter, husleje og estimerede investeringsbehov. Ved et tre-kommune samarbejde er der estimeret en pris på døgnkost, inklusiv transport på 124,22 kr., mens udgiften ved et fire-kommune samarbejde er estimeret til 115,76 kr. Den samlede driftsudgift er baseret på et samlet skøn for antal døgnkostenheder på i alt 60.256. Skønnet er baseret på nuværende antal plejecenterboliger medregnet fravær på grund af tomgang, sygehusindlæggelser mv. Derudover er nuværende antal af døgnkostenheder til hjemmeboende medtaget. I beregningerne er der indregnet en ekstra udgift på 250.000 kr. til medarbejder med diætist kompetencer, jf. bilag.

Beregningerne viser en samlet årlig driftsbesparelse i forhold til nuværende budget for Allerød Kommune på mellem 2,4 mio. kr. og 2,9 mio. kr. afhængigt af antallet af deltagende kommuner. Mad & Måltider forventer et mindreforbrug i regnskab 2011 og overslagsårene på 500.000 kr. Hvis der korrigeres for dette udgør mindreudgiften ved § 60 selskab mellem 1,9 og 2,4 mio. kr. Forudsætningen for at den fulde besparelse kan realiseres er, at der findes alternativ anvendelse af eksisterende køkkenfaciliteter på Engholm.

Som det fremgår af vedlagte bilag forudsætter etablering af et § 60 selskab deponering og kapitalindskud. Udgiften for Allerød Kommune udgør ved 3 deltagende kommuner et samlet beløb på 5,5 mio. kr. og ved 4 deltagende kommuner 4,125 mio. kr. Deponering og kapitalindskuddet skal sammenholdes med en alternativ anlægsinvestering på 6,8 mio. kr. ved fortsat produktion på Engholm køkken.

Samlet set vurderes etableringen af et § 60 selskab om drift af storkøkken, at være den billigste løsning – uanset om selskabet baseres på tre eller fire kommuner.

Forslag 1

Der udarbejdes forslag til vedtægter for etablering af et § 60-selskab om madproduktion med Hillerød, Halsnæs, Allerød og eventuelt en kommune mere. Beløbet på 6,8 mio. kr. på investeringsoversigten i 2013 udgår. De budgetmæssige ændringer medtages som administrative korrektioner i forbindelse med byrådets 2. behandling af budgettet.

Forslag 2

I overensstemmelse med byrådets udbudsstrategi igangsættes konkurrenceudsættelse af Mad & Måltider, og i budget 2012 -2015 afsættes 500.000 kr. til gennemførelse af konkurrenceudsættelse. Udgiften kan finansieres af Mad og Måltider jf. ovenstående overskud.

Mad og Måltider kan afgive kontrolbud.

Forslag 3

Nuværende madproduktion af mad til plejecentre på køkkenet i Engholm fastholdes, uden udbud, med anlægsinvestering på 6,8 mio. kr. i 2013. Budgettet for Mad & Måltider reduceres med 500.000 kr. fra 2012.

Forvaltningen vurderer, at forslag 1 samlet set er den billigste løsning for kommunen samtidigt med at serviceniveauet opretholdes.

Forvaltningen anbefaler forslag 1.

IKU

Etablering af et § 60 selskab om levering af mad til plejecentre og hjemmeboende indgår ikke i opgørelse af kommunens IKU. Etablering af et § 60 selskab til levering af mad vil derfor betyde et mindre fald i kommunens IKU da mad til hjemmeboende på nuværende tidspunkt leveres af privat leverandør.

Økologi

Allerød Kommune har via medlemskab af Green Cities målsætning om 75 % økologi. I 2010 udgjorde andelen af økologiske fødevarer til plejecentre og hjemmeboende 14 %. Køkkenet i Hillerød anvender ikke økologiske fødevarer på nuværende tidspunkt. Det betyder, at et eventuelt § 60 selskab om drift af storkøkken, hvor økologiprocenten er mindre end 14 %, vil føre til et fald i kommunens samlede økologiprocent.

Co2

Ændring i antallet af ugentlige leveringer vil betyde et fald i det samlede udslip af Co2 på anslået 1.318 kg årligt, svarende til ca. 0,02 % af kommunens samlede udslip.

Forslag 1

Afhængig af antallet af deltagende kommuner afsættes mellem 4,125 og 5,5 mio. kr. til deponering og kapitalindskud, samt 50.000 kr. til etablering af kølekapacitet på plejecentre i 2012. Der indarbejdes administrative korrektioner i forbindelse med behandling af budget til 2. behandling med fuld virkning fra 2013.   

Forslag 2

Der afsættes 500.000 kr. til konkurrenceudsættelse af mad til plejecentre finansieret af forventet mindreforbrug på Mad & Måltider. 

Forslag 3

Budgettet for Mad & Måltider reduceres med 500.000 kr. fra 2012 og frem.

Et enigt udvalg oversendte sagen til budgetforhandlingerne. 

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.

Forslag 1 blev godkendt med 18 stemmer for. Imod stemte Liberal Alliance og Det Nye Allerød.

Såfremt Byrådet træffer beslutning om, at der indledes forhandlinger om etablering af et § 60-selskab skal disse i høring i Hovedudvalget samt Mad & Måltiders Med-udvalg.

Ældreråd og Handicaprådet høres i forbindelse med udsendelse af dagsordnen.

Såfremt byrådet træffer beslutning om, at der udformes udkast til vedtægter til etablering af et § 60-selskab, skal vedtægterne godkendes af Tilsynet efter byrådenes godkendelse af disse.

Der forelå høringssvar fra ældrerådet.

Notat_storkøkken_25august.pdf
Beslutningsoplæg_Rambøll.pdf
Sammenlignings skema madproduktion
Ældrerådet høringsvar
Høringssvar fra Mad og Måltid

Gå til toppen

Beslutning

Teknik- og Planudvalget anmodes om at tage stilling til indholdet i udkast til lokalplan for lokalbutik ved Gl. Lyngevej herunder afholdelse af borgermøde i forbindelse med gennemførelse af planprocessen.

Allerød Byråd vedtog den 16. juni 2011 at oversende sagen til Teknik- og Planudvalget med henblik på udarbejdelse af lokalplan, idet planen skal anvise:

• cykelparkeringspladser
• plads til affaldscontainere
• fodgængeradgang fra Rådhusvej
• handicapparkering udenfor byggelinjebelagt areal

Endvidere skal lokalplanen forhindre, at der kan opstilles pylon eller flagstænger, og forholdet til byggelinjer skal afklares.

Endelig besluttede byrådet, at der i forbindelse med lokalplanen skal afholdes borgermøde.

I lokalplanudkastet (bilag 1) er det beskrevet, at planen har til formål at sikre:

• at der kan opføres en lokalbutik til områdets daglige forsyning
• at der etableres hensigtsmæssige vareindleverings-, adgangs- og parkeringsforhold. Der skal endvidere etableres fodgængeradgang fra Rådhusvej, cykelparkeringspladser og handicapparkering.
• at lokalbutikken fremstår som en arkitektonisk harmonisk bebyggelse, og at udformning og placering af ny bebyggelse sker under hensyntagen til den eksisterende omgivende bebyggelse og landskabelige elementer.
• at eksisterende bebyggelse kan nedrives.

Forvaltningen har udover udkast til lokalplan udarbejdet notat vedrørende mulige alternative placeringer i området (bilag 2 og 3) og notat med sammenfatning af den offentlige debat om lokalbutikken for så vidt angår de planmæssige forhold (bilag 4).

Forvaltningen foreslår følgende indledende proces for gennemførelse af planlægningen:

1.

Lokalplanudkastet og notater vedrørende alternative placeringsmuligheder og den offentlige debat forelægges for Teknik- og Planudvalget på mødet den 6. september 2011

2.

Der afholdes borgermøde, hvor hovedpunkterne i planen fremlægges med henblik på kommentarer til lokalplanens indhold. Repræsentant for Dansk Projekt Invest gennemgår "Idekatalog for ny dagligvarebutik" og Institut for Centerplanlægning fremlægger resultat af detailhandelsanalyse, som beskriver konsekvenserne for detailhandelen af en ny lokalbutik.

Forvaltningen anbefaler

1. at udkast til lokalplan drøftes

2. at dato for afholdelse af borgermøde fastlægges

Ingen

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udvalget godkendte følgende forslag fremsat af John Køhler:

På baggrund af notat om alternative placeringer i området indstiller Teknik- og Planudvalget til Økonomiudvalg og byråd, at planprocessen for etablering af lokalbutik til betjening af Ravnsholtområdet ændres således, ar der forud for borgermøde offentliggøres ideoplæg, der beskriver

• Overordnet plangrundlag (kommuneplan)
• Detailhandelsanalyse 2009
• Planloven

Endvidere fremlægges i skitseform placering ved

• Gl. Lyngevej/Rådhusvej
• Rådhusvej/Søparken
• Lyngsvinget

Ideoplægget offentliggøres i Allerød Nyt og tjener samtidig som indbydelse til borgermøde, som afholdes snarest muligt.

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt med 4 stemmer for. Imod stemte 3 medlemmer (Jesper Hammer, Jens Grønne og Flemming Villadsen).

Jesper Hammer, Flemming Villadsen og Jens Grønne har ønsket følgende mindretalsudtalelse ført til protokol: "Det Nye Allerød, Socialdemokratiet og Blovstrødlisten ønsker ikke yderligere lokalbutikker i nærområderne, men derimod bymidten styrket."

Blovstrødlisten stillede følgende forslag: "Lokalplanarbejdet stilles i bero. Endvidere udarbejdes der forslag til ændringer af kommuneplanstrategien og kommuneplanen, således at en lokalbutik i Engholm/Ravnsholt området ikke indgår i planerne".

Forslaget kom ikke til afstemning.

Teknik- og Planudvalgets indstilling blev præciseret således at det indledes med "Forinden der udarbejdes lokalplanforslag,.." blev godkendt med 14 stemmer for. Imod stemte Det Nye Allerød, Socialdemokraterne, Blovstrødlisten og Liberal Alliance, der ønsker følgende mindretalsudtalelse:"Der ønskes ikke yderligere lokalbutikker i nærområderne, men derimod bymidten styrket"

Udvidet dialog med borgermøde og efterfølgende høring i overensstemmelse med planlovens bestemmelser.

Bilag 1 Udkast til lokalplan for Gl. Lyngevej
Bilag 2 Alternative placeringer af lokalbutik.pdf
Bilag 3 Kort over alternative placeringer af lokalbutik
Bilag 4 Debatindlæg om lokalbutik.pdf

Gå til toppen

Beslutning

Udvalget anmodes om at indstille udkast til lokalplan 2-310 og kommuneplantillæg nr. 4 for et klubhus ved Møllemosegård til Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget vedtog den 17. maj 2011 at igangsætte lokalplanarbejdet for et område ved Møllemose Idrætsanlæg, med et ønske om at etablere en opvisningsbane til divisionsfodbold og et dertil knyttet klubhus.

Allerød Kommune er i dag ejer af Møllemosegård, hvis stand ikke muliggør en genanvendelse af bygningerne. Hensigten med lokalplanen er, at Møllemosegård nedrives og erstattes af et nyt byggeri indrettet som klubhus til idrætsudøvere m.fl. som erstatning for de nuværende midlertidige containerbygninger. Syd for gården ligger i dag en græsbane, der ønskes opgraderet til en opvisningsbane.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 21. juni 2011 på baggrund af en rapport, udarbejdet af rådgiverfirmaet Alectia i samarbejde med Allerød Fodboldklub, Allerød Idræts Union og Allerød Kommune, vedtaget en række emner, der er indarbejdet i lokalplanen.

Lokalplanområdet er beliggende på kanten af Lillerøds vestlige bygrænse og afgrænses af Møllemoseparken i nord, Møllemose Idrætsanlæg i øst, i syd af Sportsvej, og i vest af transportkorridoren.

Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til offentlige formål i form af idrætsanlæg med opvisningsbane og klubhus.

Inden for lokalplanområdet er udlagt et byggefelt til klubhus, samt et areal til opvisningsbane med tilskuerpladser syd herfor.

Klubhuset må opføres i en højde på op til 10 m i 1-2 etager.

I lokalplanbestemmelserne er det fastsat, at ny bebyggelse skal opføres som lavenergibyggeri efter normerne for den bedste lavenergiklasse i det til enhver tid gældende bygningsreglement. Herudover er det et krav, at bebyggelsen er selvforsynende med energi, f.eks. ved brug af solfangeranlæg, solpaneler, jordvarme eller lignende.

Vejadgang til lokalplanområdet sker fra Møllemosevej. Fodgængere og cyklister har derudover mulighed for, at komme ind i området via stisystemer fra Sportsvej eller gennem Møllemose Idrætsanlæg.

Lokalplanen udlægger areal til bil-, bus- og cykelparkering nord for og i nær tilknytning til klubhuset. Arealerne udformes med mindst 150 p-pladser til personbiler, et passende antal parkeringspladser til busser og mindst 200 p-pladser til cykler.

Lokalplanområdet skal endvidere beplantes med skov og læhegn efter principperne for Møllemose Idrætsanlæg, så der opnås en grøn sammenhæng på idrætsarealerne.

Lokalplanudkastet er udarbejdet i to versioner, A og B, (se kortbilag 4 og 5), hvor opvisningsbanen er placeret med hhv. den korte side og langsiden op til klubhuset. De to versioner varierer i forhold til tilskuerpladser, beplantning og belysning.

Der er udarbejdet udkast til kommuneplantillæg nr. 3 for et klubhus ved Møllemosegård, således at der opnås overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanområdet er i dag omfattet af 3 rammeområder, EN.B.13 for et boligområde ved Møllemoseparken, EN.L.01 for et jordbrugsområde i Engholm og EN.R.01 for Møllemose Idrætsanlæg. I kommuneplantillægget justeres rammeområderne, således at hele lokalplanområdet bliver omfattet af EN.R.01 for Møllemose Idrætsanlæg.

Forvaltningen anbefaler, at udkast til lokalplan med version A og udkast til kommuneplantillæg videresendes til Økonomiudvalg og Byråd med indstilling om vedtagelse som forslag.

-

Ingen økonomiske konsekvenser.

Udvalget indstiller Forvaltningens forslag godkendt i Økonomiudvalg og byråd, idet version A og B sendes i høring.

Beslutning fra Teknik- og Planudvalget indstilles godkendt.

Godkendt

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg offentliggøres i 8 uger i overensstemmelse med planlovens bestemmelser om tilvejebringelse af lokalplaner.

Udkast til lokalplan 2-310 for et klubhus ved Møllemosegård

Gå til toppen

Beslutning.

Sagen er oversendt fra Kultur- og Idrætsudvalget.

Byrådet besluttede den 26. maj 2011, at pavillonen på Vestvej 18 skal nedrives og afsatte 50.000 kr. til formålet.

Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra bestyrelsen på Skovvang Stadion, som anmoder om, at pavillonen på Vestvej 18 flyttes til Skovvang Stadion til brug for alle brugerne på stadion.

Endvidere har borgmesteren bedt Forvaltningen undersøge mulighederne for at KFUM-spejderne kan anvende pavillonen på dens nuværende placering som erstatning for Rådsklippen, Sydkæret 6, som kommunen har solgt.

Kultur- og Idrætsudvalget skal foretage indstilling til Klima- og Miljøudvalget om eventuel anden anvendelse af pavillionen som alternativ til nedrivning.

Bestyrelsen på Skovvang Stadion besluttede på deres møde den 30. maj 2011 at rette henvendelse til kommunen med henblik på at få flyttet pavillonen på Vestvej 18 til Skovvang Stadion. Jf. vedlagte ansøgning fra bestyrelsen stilles forslag om, at kommunen afholder udgiften til flytning samt drift og vedligeholdelse efter placeringen på Skovvang Stadion. Pavillonen tænkes anvendt til primært styrketræning.

KFUM-spejderne har besigtiget pavillionen og har vist interesse for at overtage den for et symbolsk beløb, for derefter at afholde driftsudgifterne uden udgift for Allerød Kommune.

Allerød Service vil indhente tilbud på nedrivning af pavillionen. Tilbuddet vil foreligge inden mødet i Kultur- og Idrætsudvalget.

Forvaltningen foreslår, at det indstilles til Klima- og Miljøudvalget

• at pavillonen på Vestvej 18 ikke nedrives
• at pavillonen tilbydes KFUM-spejderne for et symbolsk beløb
• at grunden, hvorpå pavillonen ligger, forbliver kommunal
• at der indgås en lejeaftale med KFUM-spejderne om leje af grunden i maksimalt 10 år

• at eventuelle senere udgifter til fjernelse af pavillonen afholdes af KFUM-spejderne uden udgift for Allerød Kommune.

-

-

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Udvalget indtillede til Økonomiudvalget, at Forvaltningens forslag godkendes.

Indstilles godkendt.

Godkendt

-

Ansøgning om brug af Vestvej 18

Gå til toppen

Beslutning.

Kredsrådet for Nordsjællands Politikreds har besluttet at anbefale, at der etableres Kriminalpræventive Lokalråd i samtlige kommuner. Lokalrådene skal drøfte/udarbejde forebyggende initiativer inden for et bredt udvalg af de områder, hvor politiet normalt er involveret. Det kan f.eks. være færdselsforhold, indbrud, brug af euforiserende stoffer og skolevejssikkerhed. Det Kriminalpræventive Lokalråd overtager dermed de opgaver, som SSP-udvalget hidtil har varetaget.

På den baggrund anmodes udvalget om at indstille sammensætning af Det Kriminalpræventive Lokalråd, udførende SSP-enhed samt ny organisering af SSP samarbejdet til byrådet.

Allerød Kommune har i en lang årrække haft et SSP samarbejde, som har varetaget kriminalpræventive opgaver i kommunen. I dag er SSP veludbygget, med et SSP-udvalg der beslutter, hvilke tiltag der skal iværksættes og et "udførende led", der består at af SSP-lærerne på skolerne, klublederne i kommunens ungdomsklubber og Gadeteamet.

Beslutningen i Kredsrådet indebærer at den beslutningskompetence, som SSP-udvalget i dag varetager, kan overgå til Det Kriminalpræventive Lokalråd. Da dette samtidig favner bredere end SSP-udvalget, foreslår Forvaltningen, at Det Kriminalpræventive Lokalråd sammensættes af det tidligere SSP-udvalg, der udvides for at tilpasse sig opgaven.

Det Kriminalpræventive Lokalråd

• 2 personer fra Nordsjællands Politi udpeget af politidirektøren
• 2 personer fra Allerød Kommune, Skole og Kultur (kultur- og fritidsområdet samt skoleområdet)
• 1 person fra Allerød Kommune, Dagtilbud (Ungdomsklubområdet)
• 1 person fra Allerød Kommune, Familier
• Kommunens SSP-koordinator

Ad hoc (kan involveres efter behov)

• Kommunens ungekoordinator
• 1 person fra Kriminalforsorgen
• 1 person fra Allerød Kommune, Teknik og Drift

Den forslåede sammensætning er drøftet med og godkendt af lederen af det kriminalpræventive sekretariat i Nordsjællands Politikreds.

Forvaltningen foreslår endvidere at fastholde den nuværende udførende del af SSP-samarbejdet, repræsenteret ved følgende personkreds:

• SSP-lærerne (6 lærere inkl. SSP-koordinatoren)
• SSP-koordinatoren
• 1 repræsentant for gademedarbejderne
• 1 repræsentant for ungdomsklubberne
• 1 repræsentant for ungdomsskolen
• Relevante personer ad hoc.

På den baggrund foreslår Forvaltningen: 

• at Det Kriminalpræventive Lokalråd nedsættes som beskrevet
• at SSP udførende enhed nedsættes som beskrevet
• at SSP-organisationen ændres således, at Det Lokalpræventive Lokalråd træffer beslutning om initiativer, og at den udførende del af SSP-samarbejdet fastholdes
• at Det Kriminalpræventive Lokalråd selv fastlægger sin forretningsorden, men at der afholdes op til fire mødet om året.
• at Allerød Kommune varetager formandsposten og sekretariatsfunktionen i Det Lokalpræventive Lokalråd. Nordsjællands Politi varetager næstformandsposten
• at den nye organisation igangsættes hurtigst muligt
• at SSP-samarbejdets udførende enhed afholder op til 6 møder om året, at SSP- koordinatoren er formand og sekretær for enheden, og at enheden i øvrigt selv fastsætter sin forretningsorden.

Forvaltningen anbefaler, at udvalget indstiller forslag vedrørende oprettelse og organisering af Det Kriminalpræventive Lokalråd og SSP samarbejde godkendt i Økonomiudvalg og byråd.

-

Det forventes, at det fremtidige arbejde som SSP og Det Kriminalpræventive Lokalråd udfører, løses indenfor den eksisterende økonomiske ramme for SSP arbejdet. I 2011 er der afsat 380.480 kr. i budgettet. Beløbet pris- og lønreguleres årligt.

Udvalget godkendte Forvaltningens forslag.

Indstilles godkendt.

Godkendt

-

Nej

Gå til toppen

Beslutning.

I forbindelse med opførsel af Plejecenter Skovvang er det nødvendigt at fastsætte størrelsen af tilslutningsbidrag til fjernvarmeværkerne.

Der foreligger ikke p.t. vedtagne retningslinjer for beregningen og udvalget bedes derfor indstille beregningsmodel til byrådet.  

Der har ikke været nye tilslutninger til varmeværkerne siden Engholmkirkens tilslutning i 1993. Dengang blev bidraget beregnet som en procentvis andel af den samlede investering i området. Det fremgår ikke af sagen, hvordan den aktuelle procentdel blev fastsat. Beregningen vedlægges dagsordenen (bilag 1).

Tilslutningsbidrag er en engangsbetaling for tilslutning til fjernvarmeanlægget og består af et investeringsbidrag og et stikledningsbidrag.

Investeringsbidraget skal dække en del af fjernvarmeværkets engangsomkostninger til f.eks. produktionsanlæg, ledningsnet, stikledninger frem til grundskel, hovedhaner pumpe- og trykreguleringsstationer osv.

For at gøre det lettere at vurdere rimeligheden af investeringsbidraget i henhold til varmeforsyningsloven har ”Dansk Fjernvarme” indført et standardinvesteringsbidrag (metode 1) som også indeholder stikledningsbidrag. Standardinvesteringsbidraget udgør 120 kr. pr. m2.

Alternativt (metode 2) kan tilslutningsbidraget udregnes efter samme metode, som Nordforbrænding anvender, med en fast grundafgift pr. bolig på 567,00 kr., en arealafgift på 32,50 kr. pr. m2 samt herudover en stikledningsafgift svarende til de faktiske omkostninger i den konkrete sag. Nordforbrændings takstblad vedlægges (bilag 2).

Der er principiel forskel på de to metoder.

Metode 1 bygger på ensartede tilslutningsbidrag, hvor omkostningerne til en eventuel udvidelse af fjernvarmenettet frem til skel betragtes som en fællesudgift, der over varmeafregningerne dækkes af alle fjernvarmemodtagere. 

Metode 2 bygger derimod på, at den nye aftager dækker alle omkostninger ved den aktuelle tilslutning. Ingen andre, heller ikke eventuelle nye aftagere, der tilsluttes den nye del af fjernvarmenettet, deltager efter denne model i dækningen af omkostningerne til udvidelsen af fjernvarmenettet.

Ved valg af metode bør iagttages, at metoden skal kunne anvendes generelt.

Konsekvensberegning i forhold til den konkrete sag (Skovvang Plejecenter):

Metode 1
Plejecenterets tilslutningsbidrag ved valg af Dansk Fjernvarmes standardinvesteringsbidrag:

4.500 m2 af 120 kr. = 540.000 kr.

Metode 2

Plejecenterets tilslutningsbidrag ved valg af Nordforbrænding Fjernvarme’s tarif:

Hvis der forefindes 1 varmemåler pr. bolig/erhvervsenhed

Grundafgift
60 x 567                          =       34.020 kr.

m2 afgift
4.500 m2 af 32,50 kr.      =     146.250 kr.

Stikledning til skel           =    860.000 kr.
I alt                                      1.040.270 kr.

Hvis der kun forefindes 1 måler i bygningen

Grundafgift
60 x 567                      =     34.020 kr.

m2 afgift
800 m2         á 32,50         

800 m2         á 32,50 x 0,8

800 m2         á 32,50 x 0,6

2.100 m2      á 32,50 x 0,4

4.500 m2                         =  89.700 kr.

Stikledning til skel          =  860.000 kr.
I alt                                     983.720 kr.

Den høje pris for model 2 skyldes, at Plejecenter Skovvang er eneste bruger på udvidelsen, hvorfor hele udgiften til etableringen påhviler plejecenteret.

Forvaltningen anbefaler metode 1.

Anbefalingen tager afsæt i hensynet til den fortsatte udbygning af fjernvarmenettet. Denne skønnes fremmet, hvis ledningsnettet uden for skelgrænsen betragtes som et fælles anliggende, som ikke finansieres alene af den aftager, der først tilmeldes en given ny ledningsføring. 

Forvaltningen foreslår, at udvalget indstiller til Økonomiudvalg og byråd, at der fastsættes et standardtilslutningsbidrag til fjernvarmeværkerne på pt. 120,00 kr./m2 (metode 1).

Metode 1:

Plejecenterets standardtilslutningsbidrag fastsættes til 120 kr./m2 = 540.000 kr.

Konsekvensen af dette forslag er, at alle fjernvarmekunder er med til at afholde en del af udgiften til rørforbindelsen fra eksisterende ledningssystem og frem til skelgrænse. Forskellen på de faktiske omkostninger og tilslutningsbidraget afholdes således af varmeværket og vil over varmeafregninger blive fordelt på samtlige forbrugere.

Metode 2:

Ved valg af metode 2 er det kun den nye bruger, der afholder hele udgiften og øvrige forbrugere berøres således ikke af udgifterne til udvidelsen.

Varmeværkerne er under det brugerfinansierede område og udgifterne påvirker således ikke kommunens kassebeholdning.

Formanden satte Forvaltningen forslag til afstemning.

• Agnete Fog, Karen Gausland og Emma Glæsel stemte for.
• Gurli Nielsen stemte imod.

Beslutning fra Klima- og Miljøudvalget indstilles godkendt.

Forslag 1 blev godkendt med 20 stemmer for. Imod stemte Gurli Nielsen

-

Bilag 3 - Varmetilslutning (trasé) for Plejecenter Skovvang 2011.pdf
Bilag 2 - Nordforbrænding Fjernvarme - Takstblad 2011.pdf
Bilag 1 - Tilslutningsafgift 1993 for Engholmkirken.pdf

Gå til toppen

Orientering

Byrådet besluttede på møde d. 23. marts 2011, at anvende udfordringsretten til at søge om dispensation til at sammenlægge Allerød og Rudersdal jobcenter pr. 1. januar 2012. I forlængelse heraf, besluttede udvalget, at spørgsmålet indgår som fast punkt på møder i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

På mødet vil Forvaltningen give en mundtlig orientering om:

- Allerød Kommunes rolle, som delegerende myndighed (jf. referat fra mødet d. 30.5.2011)
- foreløbige resultat af forhandlingerne om udarbejdelse af sammenlægningsgrundlag.
- tids- og handleplan for det videre forløb.

På grund af det udskrevne folketingsvalg er udarbejdelse og fremsættelse af lovforslag, der muliggør eventuel etablering af et fælles jobcenter, hvor Rudersdal Kommune varetager Allerød Kommunes jobcenteropgaver udskudt. Da den politiske behandling af sagen forudsættes at kunne foregå, når der foreligger et konkret lovforslag fra ministeriet, må fremlæggelse af beslutningsoplæg til politisk behandling i Allerød Byråd og Rudersdal Kommunalbestyrelse udskydes til efter folketingsvalg og deraf følgende afklaring af lovforslaget.

Ifølge oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen vil status for lovforslaget foreligge ultimo september måned. Såfremt dette indebærer en positiv tilkendegivelse forventes udkast til lovforslag at foreligge medio oktober. Den politiske behandling af beslutningsoplægget forventes derfor behandlet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde i november. Det forudsættes, at de to forvaltningers fælles arbejdsgrupper arbejder videre med at kvalificere det materiale, der skal udgøre sagens beslutningsgrundlag, herunder de faglige, økonomiske og juridiske aspekter i sagen.

Forvaltningen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

Orienteringen taget til efterretning.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget med anbefaling om, at arbejdet med udarbejdelse af sammenlægningsgrundlaget sættes i bero indtil der foreligger en vedtaget lov der muliggør etablering af et fælles jobcenter.

Beslutning fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstilles godkendt med 5 stemmer for. Imod stemte 2 medlemmer (Erik Lund og John Køhler).

Indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget blev godkendt.

Nej

Gå til toppen

Orientering

Statsforvaltningen Hovedstaden har i udtalelse af 30. august 2011 vurderet, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte aftale om salg af et areal på 405 m² for 250 kr./m² til etablering af en nedkørselsrampe (bilag 1).

I redegørelsen af 28. marts 2011 om prisfastsættelsen, henviste kommunen til de særlige vilkår, der er forbundet med salget og som medfører, at arealet er vurderet som vejareal. 

Statsforvaltningen finder, at Allerød Kommune har foretaget tilstrækkelige undersøgelser til brug for fastlæggelse af markedsprisen på arealet, og har i vurderingen lagt vægt på følgende:

• arealet er et parkeringsareal, som ikke kan bruges til andet end parkering ifølge lokalplanen
• vurdering ved ejendomsmægler antages derfor at være behæftet med betydelig usikkerhed
• arealet er af en forholdsvis beskeden størrelse og en del af en sammenhængende handel
• der er ikke sammenlignelige grunde, som kan angive prisniveauet, men at kommunen ved vurderingen af andre mindre arealer til parkering har fastsat en tilsvarende pris

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Taget til efterretning

Bilag 1 Udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden

Gå til toppen

Beslutning

Ændring i sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet og Beredskabskommissionen.

Sagen afgøres i byrådet.

Byrådet udpegede på konstituerende møde d. 2. december 2009 Bitten Bloch som medlem af blandt andet Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Beredskabskommissionen. Bitten Bloch har pr. mail af 26. juni meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte med at varetage disse poster.  

Valggruppen har meddelt at følgende ønskes udpeget som nye medlemmer af de respektive råd og nævn:

• Emma Glæsel udpeges som nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget
• Poul Albrechtsen udpeges som nyt medlem af Handicaprådet
• Kjel Bording Johansen udpeges som nyt medlem af Beredskabskommissionen

Forvaltningen foreslår, at Emma Glæsel udpeges som nyt medlem af Folkeoplysningsudvalget, Poul Albrechtsen som nyt medlem af Handicaprådet og Kjel Bording Johansen som nyt medlem af Beredskabskommissionen.

Godkendt

Nej

Gå til toppen